智途科技:第一屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
江蘇智途科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十一次會議於2017年8月23日上午10時在公司會議室召開。本次會議的通知於2017年8月13日以電話通知方式發出。會議應出席董事5人，實際出席董事5人。董事長何小軍先生主持本次會議。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。
二、議案審議情況
與會董事經認真審議並以書面投票表決方式，通過如下議案： (一)審議通過《公司2017年半年度報告》
1、議案內容：內容詳見登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《江蘇智途科技股份有限公司2017年半年度報告》(公告編號：2017-025)。
根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司發佈的《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》和《關於做好掛牌公司 公告編號：2017-023
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2017 年半年度報告披露相關工作的通知》等有關規定要求，公司董
事會對公司《2017 年半年度報告》進行瞭審核，並發表審核意見如
下：
(1)半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和內部管理制度的各項規定；
(2)半年度報告的內容和格式符合全國中小企業股份轉讓系統的各項規定，未發現公司2017年半年度報告所包含的信息存在不符合實際的情況，所披露的信息真實的反映瞭公司2017年上半年的財務狀況和經營成果；
(3)在提出本意見前，未發現參與本次半年報編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。
2、表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
二手廚具收購 (二)審議通過《公司2017年度上半年募集資金存放與實際使用情
況的專項報告》
1、議案內容：公司2017年度上半年募集資金存放及實際使用情
況。內容詳見《江蘇智途科技股份有限公司2017年度上半年募集資
金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號：2017-026)。
2、表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
公告編號：2017-023
3、回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
《江蘇智途科技股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議》江蘇智途科技股份有限公司
董事會
2017年8月23日
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